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Com a legalização dos jogos de azar online 🧲 em algumas jurisdições, é importante entender como as finanças funcionam neste mundo em rápida mudança.

Cassinos como instituições financeiras

De acordo com 🧲 o IRS e a FinCEN, cassinos licenciados com receita anual bruta de jogos acima de 1 milhão de dólares são 🧲 considerados instituições financeiras, sujeitas às exigências do Bank Secrecy Act (BSA), também conhecido como Title 31.

Nesse contexto, os cassinos são 🧲 responsáveis por implementar políticas e procedimentos robustos para a prevenção da lavagem de dinheiro e o conhecimento do cliente (KYC). 🧲 Portanto, as plataformas de cassino online credíveis, como o /internet-poker-2024-07-08-id-29913.html, mantém-se plenamente conscientes dessas normas e regulamentos e estão em 🧲 conformidade.

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